White collar crime что это
white collar crime
Смотреть что такое «white collar crime» в других словарях:
white-collar crime — white collar criminal. any of various crimes, as embezzlement, fraud, or stealing office equipment, committed by business or professional people while working at their occupations. [1945 50] * * * Introduction crime committed by persons who,… … Universalium
white-collar crime — white collar criminal. any of various crimes, as embezzlement, fraud, or stealing office equipment, committed by business or professional people while working at their occupations. [1945 50] * * * white collar crime noun Crimes entailing… … Useful english dictionary
white-collar crime — ➔ crime * * * white collar crime UK US noun [C or U] LAW, WORKPLACE ► crime in which an office worker or someone in business illegally takes money from their employer or the people they deal with in their business: »A state employee was charged… … Financial and business terms
white-collar crime — A variety of nonviolent financial crimes, generally committed by businesspeople or public officials,involving commercial fraud, consumer fraud, swindles, insider trading on the stock market, embezzlement, bribery, or other dishonest schemes.… … Law dictionary
white–collar crime — white–col·lar crime / hwīt kä lər / n: crime that is committed by salaried professional workers or persons in business and that usu. involves a form of financial theft or fraud (as in securities dealing) Merriam Webster’s Dictionary of Law.… … Law dictionary
white collar crime — n. a generic term for crimes involving commercial fraud, cheating consumers, swindles, insider trading on the stock market, embezzlement and other forms of dishonest business schemes. The term comes from the out of date assumption that… … Law dictionary
white-collar crime — ☆ white collar crime n. a crime, as fraud, embezzlement, etc., committed by a person in business, government, or a profession in the course of occupational activities … English World dictionary
White-collar crime — Within the field of criminology, white collar crime or incorporated governance has been defined by Edwin Sutherland as a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation (1949). Sutherland was a … Wikipedia
White-Collar Crime — A non violent crime that is committed by someone, typically for financial gain. The typical white collar criminal is an office worker, business manager, fund manager or executive. Forensic accountants, auditors and whistle blowers identify and… … Investment dictionary
white-collar crime — A term introduced by Edwin Sutherland in the 1940s in order to draw attention to the illegalities and misdeeds of ‘captains of industry’ and other middle class members of the business world (see his’White Collar Criminality’, American… … Dictionary of sociology
white-collar crime — /waɪt kɒlə ˈkraɪm/ (say wuyt koluh kruym) noun crime such as tax evasion, embezzlement, etc., committed by people in administrative, professional, or clerical positions, who take advantage of their knowledge or position: *Pouring police resources … Australian-English dictionary
«беловоротничковая преступность»: мошенничество, обман, подделки, взяточничество, различные аферы и прочие экономические преступления, которые не имеют насильственного характера и требуют существенных умственных усилий
Today’s phrase is «white collar crime» from the movie «Equity».
This movie is about women in the high-power business world of New York City and the corruption they find there.
Это фильм о женщинах из влиятельных бизнес-кругов в мегаполисе Нью-Йорка и о коррупции, с которой они сталкиваются.
You still locking up drug dealers?
Ты еще сажаешь за решетку наркоторговцев?
I’m actually a white collar crime.
Я по экономическим преступлениям.
You got a file on us?
А на нас досье есть?
We have a file on everyone.
У нас есть досье на всех.
«White collar crime» is a non-violent crime committed by people who want to make money illegally.
These crimes are usually committed by businesspeople and government professionals.
Подобные преступления обычно совершают бизнесмены или правительственные чиновники.
Some examples of «white collar crimes» include: fraud, bribery, insider trading in the stock market and money laundering.
Примерами «беловоротничковых преступлений» являются финансовые махинации, взятки, использование конфиденциальной информации для торговли на фондовом рынке или отмывание денег.
white-collar crime
1 white-collar crime
2 white collar crime
3 white collar crime
4 white-collar crime
5 white-collar crime
6 white-collar crime
7 white-collar crime
8 white-collar crime
9 white collar crime
10 white-collar crime
11 white-collar crime
12 white collar crime
13 white-collar crime
14 white-collar crime
15 white-collar crime
16 white-collar crime
17 white-collar crime
18 white-collar crime
19 white-collar crime
20 white|-collar
См. также в других словарях:
white-collar crime — white collar criminal. any of various crimes, as embezzlement, fraud, or stealing office equipment, committed by business or professional people while working at their occupations. [1945 50] * * * Introduction crime committed by persons who,… … Universalium
white-collar crime — white collar criminal. any of various crimes, as embezzlement, fraud, or stealing office equipment, committed by business or professional people while working at their occupations. [1945 50] * * * white collar crime noun Crimes entailing… … Useful english dictionary
white-collar crime — ➔ crime * * * white collar crime UK US noun [C or U] LAW, WORKPLACE ► crime in which an office worker or someone in business illegally takes money from their employer or the people they deal with in their business: »A state employee was charged… … Financial and business terms
white-collar crime — A variety of nonviolent financial crimes, generally committed by businesspeople or public officials,involving commercial fraud, consumer fraud, swindles, insider trading on the stock market, embezzlement, bribery, or other dishonest schemes.… … Law dictionary
white–collar crime — white–col·lar crime / hwīt kä lər / n: crime that is committed by salaried professional workers or persons in business and that usu. involves a form of financial theft or fraud (as in securities dealing) Merriam Webster’s Dictionary of Law.… … Law dictionary
white collar crime — n. a generic term for crimes involving commercial fraud, cheating consumers, swindles, insider trading on the stock market, embezzlement and other forms of dishonest business schemes. The term comes from the out of date assumption that… … Law dictionary
white-collar crime — ☆ white collar crime n. a crime, as fraud, embezzlement, etc., committed by a person in business, government, or a profession in the course of occupational activities … English World dictionary
White-collar crime — Within the field of criminology, white collar crime or incorporated governance has been defined by Edwin Sutherland as a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation (1949). Sutherland was a … Wikipedia
White-Collar Crime — A non violent crime that is committed by someone, typically for financial gain. The typical white collar criminal is an office worker, business manager, fund manager or executive. Forensic accountants, auditors and whistle blowers identify and… … Investment dictionary
white-collar crime — A term introduced by Edwin Sutherland in the 1940s in order to draw attention to the illegalities and misdeeds of ‘captains of industry’ and other middle class members of the business world (see his’White Collar Criminality’, American… … Dictionary of sociology
white-collar crime — /waɪt kɒlə ˈkraɪm/ (say wuyt koluh kruym) noun crime such as tax evasion, embezzlement, etc., committed by people in administrative, professional, or clerical positions, who take advantage of their knowledge or position: *Pouring police resources … Australian-English dictionary
СОДЕРЖАНИЕ
Проблемы определения
Современная криминология обычно предпочитает классифицировать тип преступления и тему:
Отношение к другим видам преступлений
Преступление синих воротничков
Корпоративное преступление
Корпоративные преступления приносят пользу корпорации (компании или другой бизнес-организации), а не отдельным лицам. Однако это может быть результатом решений высокопоставленных лиц внутри корпорации. Корпорации, в отличие от частных лиц, не участвуют в судебных процессах по уголовным делам, а это означает, что термин «преступление» в действительности не применяется. Судебные разбирательства обычно проходят в гражданских судах или учреждениями, в юрисдикции которых находятся определенные виды правонарушений, например Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая рассматривает нарушения законодательства о финансовом рынке и инвестициях.
Государственно-корпоративное преступление
Переговоры по соглашениям между государством и корпорацией будут проходить на относительно высоком уровне с обеих сторон, это почти исключительно «ситуация» белых воротничков, которая открывает возможность для совершения преступления. Несмотря на то, что правоохранительные органы заявляют, что в приоритетном порядке находятся преступления «белых воротничков», данные свидетельствуют о том, что они по-прежнему имеют низкий приоритет.
Организованная транснациональная преступность
Профессиональная преступность
Преступления, связанные с национальными интересами
Демография
Согласно исследованию 2016 года,
Наказание
В Соединенных Штатах самые длительные приговоры за преступления «белых воротничков» были для следующих: Шолама Вайса (845 лет за рэкет, мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег в связи с крахом компании National Heritage Life Insurance Company ); Норман Шмидт и Чарльз Льюис (330 лет и 30 лет соответственно для схемы «высокодоходных инвестиций»); Бернар Мэдофф (150 лет, схема мошенничества на 65 миллиардов долларов ); Фредерик Брандау (55 лет по схеме Понци на 117 миллионов долларов ); Эдуардо Масферрер (30 лет за мошенничество с бухгалтерским учетом); Чалана МакФарланд (30 лет за мошенничество с ипотечным кредитом ); Лэнс Поулсен (30 лет за мошенничество на 2,9 миллиарда долларов).
Теории
Часто эти преступники используют «теорию обвинений», теорию, в которой определенные стратегии используются организацией или бизнесом и ее членами, чтобы стратегически переложить вину, перекладывая ответственность на других или отрицая проступки. Эта теория особенно используется в отношении организаций и указывает на то, что правонарушители часто не берут на себя вину за свои действия. Многие члены организаций попытаются снять с себя ответственность, когда что-то пойдет не так.
Журнал Forbes излагает четыре теории о том, что заставляет преступника совершить преступление «белых воротничков». Во-первых, существуют плохо продуманные стимулы для преступников. Большинству профессионалов в области финансов предоставляется определенный вид компенсации или вознаграждения за краткосрочную массовую прибыль. Если компания побуждает сотрудника участвовать в преступлении, например, участвовать в схеме Понци, многие сотрудники будут участвовать, чтобы получить вознаграждение или компенсацию. Часто эта компенсация предоставляется в виде денежного «бонуса» сверх их заработной платы. Выполняя задание для получения вознаграждения, многие сотрудники чувствуют, что не несут ответственности за преступление, поскольку не заказывали его. «Теория обвинений» вступает в игру, поскольку те, кого просят совершить незаконные действия, чувствуют, что они могут свалить вину на своих боссов, а не на себя. Вторая теория заключается в том, что руководство компании очень расслаблено, когда дело касается соблюдения этических норм. Если неэтичные методы ведения бизнеса уже стали обычным явлением в бизнесе, сотрудники будут рассматривать это как «зеленый свет» для проведения неэтичных и незаконных методов ведения бизнеса в целях развития бизнеса. Эта идея также связана с третьей теорией Forbes, согласно которой большинство биржевых трейдеров считают неэтичные действия безвредными. Многие считают преступление «белых воротничков» преступлением без потерпевших, что не всегда верно. Поскольку многие из этих биржевых трейдеров не видят жертв своих преступлений, кажется, что это никому не причиняет вреда. Последняя теория состоит в том, что у многих фирм есть нереальные большие цели. Они проповедуют менталитет, согласно которому сотрудники должны «делать то, что нужно».
Белые воротнички преступление
Что такое Белые воротнички преступление?
Преступление “белых воротничков” – это ненасильственное преступление, совершенное с целью получения финансовой выгоды. По данным ФБР, ключевого агентства, которое расследует эти преступления, «эти преступления характеризуются обманом, сокрытием или нарушением доверия». Мотивом для этих преступлений является получение или избежание потери денег, собственности или услуг либо получение личного или делового преимущества.
Ключевые моменты
Преступление «белых воротничков» ассоциируется с образованными и богатыми людьми с тех пор, как этот термин был впервые введен в обращение в 1949 году социологом Эдвином Сазерлендом, который определил его как «преступление, совершенное человеком респектабельности и высокого социального статуса в ходе своей работы».
Корпоративное мошенничество
В некоторых определениях «белых воротничков» рассматриваются только преступления, совершенные физическим лицом в собственных интересах. Но ФБР, например, определяет эти преступления как включающие крупномасштабное мошенничество, совершаемое многими в корпоративном или государственном учреждении.
Фактически, агентство называет корпоративную преступность одним из важнейших приоритетов правоприменения. Это потому, что он не только приносит «значительные финансовые потери инвесторам», но «может нанести неизмеримый ущерб экономике США и доверию инвесторов».
Фальсификация финансовой информации
Большинство случаев корпоративного мошенничества связано со схемами бухгалтерского учета, задуманными для того, чтобы ввести инвесторов, аудиторов и аналитиков в заблуждение относительно истинного финансового состояния корпорации или предприятия. Такие случаи обычно связаны с манипулированием финансовыми данными, ценой акций или другими оценочными показателями, чтобы финансовые показатели бизнеса казались лучше, чем они есть на самом деле.
Самостоятельная работа
К корпоративному мошенничеству также относятся случаи, когда один или несколько сотрудников компании действуют с целью обогащения за счет инвесторов или других сторон. Самостоятельная работа – это когда доверительный управляющий действует в своих интересах в сделке, а не в интересах своих клиентов. Это представляет собой конфликт интересов и противоправное действие и может привести к судебным разбирательствам, штрафам и увольнению тех, кто его совершает. Самостоятельная работа может принимать разные формы, но обычно подразумевает получение выгоды или попытку извлечения выгоды из транзакции, которая выполняется от имени другой стороны. Например, опережающее действие – это когда брокер или другой участник рынка вступает в сделку, потому что они заранее знают о крупной непубличной транзакции, которая повлияет на цену актива, что приведет к вероятной финансовой выгоде для брокера. Это также происходит, когда брокер или аналитик покупает или продает акции за свой счет до рекомендации их фирмы покупать или продавать клиентам.
Другие правонарушения, связанные с торговлей, включали мошенничество в связи с паевыми хедж-фондами, в том числе торговлю в конце рабочего дня и другие схемы определения рыночного времени.
Обнаружение и сдерживание
При таком широком диапазоне преступлений и вовлеченных юридических лиц корпоративное мошенничество привлекает, возможно, самую широкую группу или партнеров для расследования. ФБР заявляет, что обычно координирует свои действия с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Управлением по регулированию финансовой индустрии, Службой внутренних доходов, Министерством труда, Федеральной комиссией по регулированию энергетики и Службой почтовой инспекции США. и другие регулирующие и / или правоохранительные органы.
Отмывание денег
Отмывание денег – это процесс получения денежных средств, полученных от незаконной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков, и представление этих денежных средств в виде доходов от законной коммерческой деятельности. Деньги от незаконной деятельности считаются «грязными», и этот процесс «отмывает» деньги, чтобы они выглядели «чистыми».
Преступники используют головокружительное количество и разнообразие методов отмывания денег. Однако среди наиболее распространенных – недвижимость, драгоценные металлы, международная торговля и виртуальная валюта, такая как биткойн.
Шаги по отмыванию денег
Согласно ФБР, процесс отмывания денег состоит из трех этапов : размещение, расслоение и интеграция. Размещение представляет собой первоначальное поступление доходов преступника в финансовую систему. Расслоение является наиболее сложным шагом, поскольку часто влечет за собой международное движение средств. Распределение доходов отделяет доходы преступников от их первоначального источника и создает умышленно сложный контрольный след через серию финансовых транзакций. Интеграция происходит, когда доходы преступника возвращаются преступнику из источников, которые кажутся законными.
Не все такие схемы обязательно сложные. Например, одна из наиболее распространенных схем отмывания – это законный бизнес, связанный с наличными деньгами, принадлежащий преступной организации. Если организация владеет рестораном, она может раздувать ежедневные денежные поступления, чтобы направлять незаконные деньги через ресторан в банк. Затем они могут распределить средства владельцам с банковского счета ресторана.
Обнаружение и сдерживание
Количество шагов, связанных с отмыванием денег, наряду с зачастую глобальным объемом его многочисленных финансовых транзакций, делает расследования необычайно сложными. ФБР заявляет, что оно регулярно координирует борьбу с отмыванием денег с федеральными, государственными и местными правоохранительными органами, а также с множеством международных партнеров. Многие компании, особенно в сфере финансов и банковского дела, имеют правила противодействия отмыванию денег (AML) для выявления и предотвращения отмывания денег.
Мошенничество с ценными бумагами и сырьевыми товарами
Помимо упомянутого выше корпоративного мошенничества, которое в основном связано с фальсификацией корпоративной информации и использованием внутренней информации для самостоятельной сделки, множество других преступлений связано с обманом потенциальных инвесторов и потребителей путем искажения информации, которую они используют для принятия решений.
Инвестиционное мошенничество
Мошенничество с высокодоходными инвестициями обычно связано с обещаниями высокой нормы прибыли при минимальном риске или его отсутствии. Сами инвестиции могут быть в товары, ценные бумаги, недвижимость и другие категории.
Схемы Ponzi и пирамиды обычно используют средства, предоставленные новыми инвесторами, для выплаты доходов, которые были обещаны предыдущим инвесторам, участвовавшим в соглашении. Такие схемы требуют, чтобы мошенники постоянно вербовали все больше и больше жертв, чтобы поддерживать притворство как можно дольше. Эти схемы обычно терпят неудачу, когда требования существующих инвесторов превышают поток новых средств, поступающих от новых сотрудников.
Схемы авансовых платежей могут следовать более тонкой стратегии, когда мошенник убеждает своих целей авансировать им небольшие суммы денег, которые, как обещают, принесут большую прибыль.
Другие финансовые преступления
Другие инвестиционные мошенничества, отмеченные ФБР, включают мошенничество с векселями, при котором, как правило, краткосрочные долговые инструменты выпускаются малоизвестными или несуществующими компаниями, обещая высокую доходность с минимальным риском или без него. Мошенничество с товарами – это незаконная продажа или предполагаемая продажа сырья или полуфабрикатов, которые относительно однородны по своей природе и продаются на бирже, включая золото, свиные животы и кофе. Часто при таком мошенничестве злоумышленники создают искусственные выписки со счетов, которые отражают предполагаемые инвестиции, хотя в действительности такие инвестиции не производились. Брокерские схемы хищения включают незаконные и несанкционированные действия брокеров по хищению непосредственно у своих клиентов, обычно с множеством фальшивых документов.
Еще более сложными являются рыночные манипуляции, так называемые схемы « накачки и сброса », которые основаны на искусственном завышении цен на акции меньшего объема на небольших внебиржевых рынках. «Насос» включает в себя привлечение ничего не подозревающих инвесторов с помощью ложных или вводящих в заблуждение методов продаж, публичной информации или корпоративных документов. ФБР заявляет, что брокеры, которых подкупают заговорщики, затем используют тактику продаж с высоким давлением, чтобы увеличить количество инвесторов и, как следствие, повысить цену акций. Как только целевая цена достигается, злоумышленники «сбрасывают» свои акции с огромной прибылью и оставляют невинных инвесторов оплачивать счет.
Обнаружение и сдерживание
Государственные органы также могут расследовать инвестиционные мошенничества. В качестве уникальной попытки защитить своих граждан, например, штат Юта создал в 2016 году первый в стране онлайн-регистр для белых воротничков. Фотографии лиц, осужденных за преступление, связанное с мошенничеством, с оценкой второй степени или выше, являются фигурирует в реестре. Штат инициировал регистрацию, потому что преступники схемы Понци, как правило, преследуют сплоченные культурные или религиозные группы, такие как община Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, которая базируется в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.